Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Трудовое право - Что будет ип если у него работают неоформленные работники

Что будет ип если у него работают неоформленные работники

Что будет ип если у него работают неоформленные работники

Штраф ИП за неоформленного работника

В статье рассмотрим, какие штрафы грозят ИП за неоформленного работника. Разберемся, сколько нужно будет заплатить за продавца или водителя, а также узнаем, как не оформлять сотрудника и не получить штраф.

Онлайн-бухгалтерия для ИПАвтоматизация учетаЭлектронная отчетностьСнижение налоговПодробнееОтветственность предпринимателя возрастает в разы при использовании труда .

Ведь если работодателю принять сотрудника официально – это значит добавить себе серьезный объем дополнительной : в ИФНС, ПФР, ФСС, военкомат, статистику, службу занятости и прочие контролирующие органы. А помимо отчетности нужно 2 раза в месяц платить зарплату, предоставлять отпуска, аттестовать рабочие места, соблюдать технику безопасности… — этот список можно продолжать бесконечно.Поэтому предприниматели нередко работают без оформления документов, но не задумываясь о последствиях. А последствия для ИП могут быть в виде административной и уголовной ответственности.

Информацию о подобных нарушениях прокуратура, налоговая и трудовая инспекции получают часто от самих недовольных сотрудников. Если не оформлять работника официально, возможны следующие санкции:

  1. Административная ответственность. за неоформленного документально работника зависит от правонарушения и подробно оговорен ст. 5.27 КоАП РФ:

ПравонарушениеВ первый разПовторноНарушение законодательства о труде1-5 тыс. руб.10-20 тыс. руб.К работе сотрудника привлекло лицо, не имеющее на это право3-5 тыс.

руб.30-40 тыс. руб.Отсутствие или некорректный заполненный трудовой договор5-10 тыс.

руб.30-40 тыс. руб. После оформления трудовых отношений за весь предыдущий период незаконного найма придётся оплатить недоплаченные , пени за просрочку из расчета 1/300 ставки рефинансирования за каждый день и штрафы в размере 20-40% от недоплаты.

  1. Уголовная ответственность. Уголовный кодекс разделяет ответственность при недоимках по налогам и взносам и особо — по страховым взносам на обязательное социальное страхование от НС (несчастного случая).

ОтветственностьНалоги и взносы (кроме НС) Взносы на страхование от НСКрупное нарушениеОсобо крупное нарушениеКрупное нарушениеОсобо крупное нарушениеСумма нарушения за 3 года подряд:более 2,7 млн рублейболее 13,5 млн рублейболее 1,8 млн рублейболее 9 млн рублейШтраф100-300 тыс. руб.200-500 тыс. руб.до 200 тыс. руб.до 300 тыс. руб.Изъятие доходаза 1-2 годаза 1,5-3 годаза период до 2 летза период до 3 летПринудительные работыдо 1 годадо 3 летдо 360 часовдо 1 годаАрестдо 6 месяцев———Лишение свободыдо 1 годадо 3 лет—до 1 годаЕще больше шансов у ИП попасть на штраф в случае с продавцами, работающими без оформления.

Обычно торговля осуществляется в общественных местах, где внеплановые и внезапные особенно часто практикуются контролирующими органами.Выявить нарушения трудового законодательства могут с помощью банальной контрольной закупки на предмет использования онлайн-касс, выдачи кассовых чеков и реализации спиртных напитков несовершеннолетним. При составлении актов о правонарушении предоставляются данные и документы продавца, а значит, узнать, уплачены ли страховые взносы за провинившегося сотрудника – дело техники. Штрафы за неоформленного продавца идентичны штрафам за неоформленного работника- от 5 до 10 тысяч рублей.

ПримерПродавец нарушил правила торговли и продал спиртное несовершеннолетнему.

В данном случае сумма штрафа на самого продавца — от 30 до 50 тыс.

рублей, на предпринимателя как на должностное лицо — от 100 до 200 тыс. рублей. Далее по фамилии могут проверить платежи в ПФР и ФСС за виновное лицо, и (в случае отсутствия платежей) за нетрудоустроенного работника будут штрафы, уже перечисленные выше.Если ИП не оформил работника-водителя, контролирующим органам выявить нарушения в сфере трудового законодательства довольно просто.

Любое дорожное правонарушение при выписке протокола покажет неофициальное трудоустройство такого сотрудника.

За работу без трудового договора (если правонарушение совершено впервые) грозит штраф в 5-10 тысяч рублей.Если ваш работник не оформлен официально, нужно срочно легализовать трудовые отношения: заключить с ним трудовой договор, издать приказ о приеме на работу, зарегистрировать в ФСС и ПФР, оформить личное дело и сделать запись в трудовую книжку. В противном случае вам грозит штраф.Рекомендуем прочитать: Можно попробовать оформить неустроенных работников по договору подряда.

Только это должно быть обдуманное решение — ИФНС проверяет наличие подрядов с ИП, и подобные договоры всегда под особым контролем. А усугубить недоверие могут следующие нюансы:

  1. ИП, оказывающий услуги на подряде – бывший сотрудник;
  2. подрядчик работает по режиму труда сотрудников;
  3. вознаграждение по договору подряда выплачиваются 2 раза в месяц (как зарплата);
  4. договор подряда фактически маскирует трудовые отношения.

Если у налоговиков будут убедительные доказательства, что договор подряда заключен с целью обмана – они обязательно потребуют перевести его в трудовой, и тогда штрафа за отсутствие трудового договора не избежать.

Расчетный счет для ИП ТОП банков 2020 года!Открытие — 0 р.Обслуживание — от 0 р./мес.Только надежные банки России.Подробнее

Ответственность ИП за не оформленных сотрудников

8 октября 2020Писать про то, что ИП и ООО, использующие наемный труд, обязаны позаботиться о оформлении сотрудников не видим смысла — это очевидные вещи, но давайте разберемся, какие проблемы могут возникнуть в случае не оформления или не правильного оформления сотрудников и как их избежать.Во первых, мало того что сотрудник должен быть оформлен, он должен быть оформлен правильно, что же нужно сделать:

  1. Кадровая процедура должна быть соблюдена: заявление от работника, приказ о зачислении, оформление карточки, запись в трудовую, роспись в ознакомлении с должностной инструкцией.
  2. зарегистрироваться в ФСС и ПФР + вовремя сдавать туда отчеты.
  3. Заключить трудовой договор

Только трудовой договор является доказательством оформления «отношений» с подписями сторон и в трех экземплярах (ваш, сотрудника и для службы занятости). Ниже обязательные пункты:

  1. Реквизиты нанимателя (ваши)
  2. Ф.И.О. нанимаемого (полностью)
  3. Должность на какую нанимаете (обязательно из )
  4. Подписи сторон (собственноручные)

Для оформления сотрудника закон отводит не более 3-х рабочих дней, если всё затянется — штраф.Важно понимать, чем позднее оформлен работник и чем из больше, тех жестче штраф.

В зависимости от этих факторов предусматривается разная ответственность.Административная ответственность для ИП

  1. Штраф 1000 — 5000 руб.
  2. Прекращение деятельности ИП на срок до 90 дней (принудительное)

Уголовная ответственность для ИП(Если сотрудников много или государство не досчиталось значительных средств, то проблемы могут быть серьезные)

  1. Тюремное заключение на срок до 2 лет (РЕАЛЬНОЕ, а не условное)
  2. После освобождения, предприниматель больше НИКОГДА не сможет заниматься бизнесом в сфере допущенного правонарушения.
  3. Штраф 100 000 — 300 000 руб.

ВАЖНО. Любой из вышеуказанных видов ответственности подразумевает возмещение государству всех убытков в виде не уплаченных налогов и сборов, к этом ещё прибавится серьезный штраф. алоговая проверкаЕсли есть иллюзия, что вас точно не поймают, то учтите — существуют контролирующие органы.

Их много, но самые «проблемные» — это налоговая и трудовая инспекция.

Система проверок этих «ребят» опирается на , а налоговой отдельно помогает . Оба эти органа могут без труда выявить не оформленных сотрудников.Налоговая может выявить факт нарушения в ходе камеральной или выездной проверки. Они могут изучать деятельность за последние 3 года, при этом опрашивать свидетелей, осматривать помещения, изымать документы и ещё много чего интересного.Трудовая инспекцияобычно наведывается по заявлению обиженного работника или «доносу» конкурента (вполне реально), но может приехать с плановой проверкой.

Они обычно проводят рейд с другими органами контроля, мало не покажется. Вас может заинтересовать —

Штраф за неоформление работника для ИП — какое грозит наказание

Содержание: За отсутствие официального оформления работника предпринимателя наказывают большими суммами штрафа. Однако некоторые все равно не трудоустраивают своих работников.

Причина этому — слишком большие суммы налогов на каждого работника. Рассмотрим в статье, какой штраф ожидает ИП, если он не оформил работника. Официальное оформление работника у ИП является обязательным условием. Как только ИП заключает с лицом трудовой договор, он фактически становится работодателем.
Как только ИП заключает с лицом трудовой договор, он фактически становится работодателем. Данный договор должен быть заключен не позднее трех дней с момента приема на работу.

На протяжении 10 дней ИП регистрирует рабочую силу в ФСС, а на протяжении 30 дней в ПФР. За нетрудоустроенного работника ИП грозит штраф.

Какой штраф назначается если выявлены нелегальные сотрудники Также на всех, кто проработал более пяти дней, необходимо оформлять трудовые книжки. Ведение книжек регулируется на основе Трудового кодекса и иными нормативно-правовыми актами. Важно! Нормативы трудового законодательства исполняются работодателем в обязательном порядке.

Когда к предпринимателю приходит сотрудник, ИП для оформления должен запросить у него:

  1. документ из МВД о том, что отсутствуют судимости;
  2. книжку о трудовой деятельности;
  3. документы об образовании.
  4. паспорт;
  5. военный билет. Предоставляется мужчинами от 18 до 27 лет, которые могут быть призваны на военную службу;
  6. ИНН. Если сотрудник не является ИП, то ИНН иметь не обязательно;
  7. медицинская книжка. Ее наличие необходимо для работников сферы общественного питания, медицины, продавцов в продуктовых магазинах;

Ссылаясь на данные бумаги, ИП оформляет трудовой договор. Он должен быть в двух экземплярах. Существует стандартная форма договора, однако в него возможно вносить изменения и дополнения.

В заключено соглашении в обязательном порядке необходимо указать:

  1. ФИО;
  2. сведения из паспорта;
  3. место, где оформляется договор, а также дата заключения.

Также в оформляемом контракте прописываются такие данные, как должность, режим работы, льготы и т. д. После того, как договор заключен необходимо оформить приказ о том, что лицо принято на работу, а также сделать запись в книжку о трудовой деятельности.

Работник обязан осуществлять свои функции на основании должностной инструкции. ИП должен создать все условия для выполнения данных функций. Также в обязанности ИП входит:

  1. выплата больничных.
  2. перечисление взносов и налогов в соответствующие органы;
  3. предоставление отпуска;
  4. начисление зарплаты;

Важно!

Взаимоотношения между работодателем и сотрудником регламентируются Трудовым кодексом.

На основании статьи 64 Трудового кодекса ИП не может не обоснованно отказывать лицу в устройстве на работу.

При любых нарушениях своих прав лицо может обратиться в инспекцию по труду. Когда ИП не трудоустраивает гражданина, то это влечет за собой, то, что сотрудник не получает полагающиеся ему социальные гарантии: выплата больничного, отпускных и других доходов, которые предусмотрены при оформлении трудового соглашения. Также, если сотрудник увольняется, то недобросовестные ИП не производят окончательный расчет и не осуществляют выплату компенсаций за не использованный отпуск.

С помощью суда взыскать данные невыплаченные компенсации очень проблематично, так как отсутствуют доказательства того, что между лицом и ИП были трудовые отношения. Штраф ИП за неоформленного работника назначается по следующим причинам:

  1. не осуществляются перечисления на медицинское страхование, что ведет к тому, что работнику могут отказать в оказании медицинских услуг.
  2. так как не осуществляются отчисления в ФСС, у работника теряются государственные гарантии: больничные, декретные, пособия по безработице;
  3. в связи с отсутствием трудового соглашения не осуществляется уплата НДФЛ;
  4. не происходят перечисления в Пенсионный фонд. Это становится причиной того, что у лица никак не изменится будущая пенсия;

Данные факторы ведут к увеличению штрафов для ИП за неоформленного работника в 2020 году.

Работодатель за не оформление рабочей силы несет административную ответственность. Она применяется, когда нарушение имеет незначительный характер. Например, работник не был оформлен в течении 1-2 недели.

В данной ситуации штраф за неоформление работника для ИП может быть до 5 000 руб. При более тяжелых нарушениях предпринимателю могут запретить вести деятельность сроком до 90 дней. Это может стать последствием больших убытков и предприниматель может потерять свое дело.

Важно! Помимо штрафов будут начислены налоги на зарплату на весь период применения рабочей силы без трудоустройства. Если оформление осуществлено не должным образом, то за это тоже полагается штраф. Нарушения могут быть связаны с ущемлением прав.

Работодатель обязан предоставлять охрану труда:

  • В результате аттестации происходит выдача СИЗ.
  • Гарантировать индивидуальную защиту. Это записывается в журнале.
  • Перед тем как приступить к выполнению своих функций, работники должны изучить правила безопасности под роспись.

Полагающиеся штрафы за неоформление работников Для выявлении и пресечении фактов нарушений норм Трудового кодекса существуют специальные органы. Их большое количество. Главные из них: налоговая и трудовая инспекция.

Закон № 294 регулирует процедуры проверок. Налоговая опирается на главу 14 Налогового кодекса. Правонарушения выявляются с помощью камеральных и выездных проверок.

Специалисты из налоговой могут запросить документацию за текущий год, а также за три предшествующих. Важно! Законодательство разрешает производить свидетельский опрос, осматривать помещения и изымать документы. У налоговой должно быть разрешение на проверку.

После того, как проверка окончена создается документ, в котором указываются нарушения и даются советы, как их ликвидировать. На устранение дается две недели.

На основании составленного протокола назначаются штрафы, а также может быть составлено обращение в суд для назначения уголовной ответственности. Контролирующие органы могут прибыть в любое время. Данное мероприятие происходит по причине жалоб конкурентов и сотрудников ИП.

Бывают ситуации, когда выезд происходит с несколькими контролирующими органами.

Как выявляют нелегалов Предпринимателю также может грозить уголовная ответственность за неоформленных работников.

Она назначается в случае, когда ИП в течении нескольких лет пользовался рабочей силой и не осуществлял никаких взносов. Штраф за неоформленного сотрудника для ИП может составлять до 300 тыс.

руб. Помимо этого, суд может заключить под стражу бизнесмена до 2 лет.

Есть единственный случай, когда не обязательно оформлять работника. Это возможно, когда работа осуществляется в течении короткого периода времени. Он может быть не больше трех дней.

В этом случае не обязательно составлять трудовой договор, что не будет противоречить законам.

Однако при выполнении трудовой функции более длительный период времени составление договора обязательно.

Если у ИП обнаружены неустроенные работники, для него это грозит серьезными штрафами. Чтобы этого избежать, требуется проанализировать условия по приему на работу иностранных лиц. Для того, чтобы нанять иностранца на работу требуется затребовать у него следующие документы:

  1. бумаги о квалификации.
  2. документ, который разрешает иностранному гражданину работать (патент или разрешение);
  3. ИНН;
  4. бумага, которая удостоверяет личность;
  5. свидетельство ПФ;
  6. первичная регистрация;

Штраф ИП за неоформление иностранного гражданина назначается в таких случаях:

  1. предприниматель не подал информацию в иммиграционную службу о том, что принял на работу иностранного гражданина.
  2. иммигрант работает по профессии, которая не обозначена в разрешении;
  3. у мигранта отсутствует разрешение на выполнение данной деятельности;
  4. у бизнесмена нет разрешения использовать иностранную рабочую силу;

Важно!

За выше описанные нарушения предпринимателю грозит не только штраф.

Может быть наложен запрет на деятельность до 90 дней, что отрицательно повлияет на ведение бизнеса. Ответственность за неустроенных мигрантов Оформление работника является обязательным условием для соблюдения трудового законодательства и КОАП. Для оформления договора потребуется от работника предоставление некоторых документов.

Выявление нелегальных сотрудников осуществляется с помощью выездных проверок со стороны налоговой и трудовой инспекции. При выявлении неоформленных сотрудников ИП грозит наказание в виде больших штрафов, а также в более тяжелых случаях, возможно назначение уголовной ответственности.

Ответственность ИП за уклонение от оформления трудового договора с работником в 2020 году

Трудовое законодательство не делает различий между предпринимателями и организациями. Правила найма едины для всех работодателей.

Пренебрежение требованиями грозит крупными штрафами. Более того, недобросовестные ИП могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности. Какие санкции за неоформленных работников применяют к нерадивым коммерсантам в 2020 году, рассказали юристы. Специалисты уделили особое внимание денежным взысканиям.

Специалисты уделили особое внимание денежным взысканиям.

Основные принципы найма сотрудников закреплены ТК РФ. Кодекс регламентирует заключение и расторжение договоров, предоставление отпусков, гарантий, компенсаций. Его нормы детализируются и уточняются актами Минтруда России, а также документами иных федеральных ведомств.

Большое значение в регулировании трудоустройства имеет судебная практика. Прием сотрудника на работу включает следующие стадии: Этап Краткая характеристика Проверка (собеседование) Трудовые договоры заключаются с гражданами РФ, достигшими 16 лет.

Подростки, получившие общее образование, могут устраиваться на работу с легкими условиями с 15 лет. При наличии письменного разрешения и одобрения органов опеки соглашение заключают с 14 лет. В более раннем возрасте работать можно только в кино, театрах, цирках, концертных постановках.

Обязательным требованием становится обеспечение надлежащего нравственного и физического развития ребенка. Заключение договора согласуется с законными представителями и органами опеки (). Иностранцы или лица без гражданства могут работать на территории России при наличии соответствующих документов.

В большинстве случаев мигрантам необходимо оформить .

Договор с ними заключается при условии легального нахождения в стране (ст. – ТК РФ). В ходе собеседования предприниматель должен проверить соответствие кандидата должностным требованиям. Так, правительственное содержит список профессий, запрещенных для женщин.

Работодатель также должен учитывать ограничения, устанавливаемые для инвалидов, матерей-одиночек и прочих социальных групп. Не стоит бизнесменам забывать об образовательных критериях, пренебрегать проверкой на наличие судимости, запретов или дисквалификации Издание кадрового приказа Назначение на должность любого работника начинается с распоряжения главы компании.

Предприниматели подписывают приказ лично. Форма утверждена . С 2013 года бланк приобрел рекомендательный характер.

Работодатели вправе самостоятельно разрабатывать такие документы Заключение договора Единой формы соглашения не утверждено. Документы составляются работодателями с учетом положений главы 10 ТК РФ.

Неофициальное трудоустройство не лишает сотрудника юридической защиты. Отношения считаются возникшими с момента допуска человека к выполнению служебных обязанностей (, ) Запись в трудовой книжке Предприниматели обязаны придерживаться .

Факт получения трудовой книжки работодатель фиксирует в специальном реестре В помощь коммерсантам запущен бесплатный информационный сервис.

Ресурс содержит актуальные инструкции для специалистов по кадрам.

Общий контроль возложен на государственную инспекцию по труду (Роструд). Сотрудники этого органа проводят плановые и внеочередные проверки, рассматривают жалобы граждан, а также участвуют в расследовании несчастных случаев. При выявлении неоформленных работников ИП грозит административный штраф.

Если речь идет об иностранном гражданине или апатриде, сведения передаются в правоохранительные органы. Миграционный контроль осуществляют территориальные органы внутренних дел ().

Привлечь к разрешению спора можно и прокуратуру ().

Надзорное ведомство обязано отстаивать интересы граждан при злоупотреблениях работодателей.

Если урегулировать конфликт не удается, дело передают на рассмотрение суда общей юрисдикции.

Доказательствами трудовых отношений становятся свидетельские показания, любые записи, связанные с исполнением служебных обязанностей, документы и прочие материалы. Чрезвычайно высокие вынуждают работодателей искать способы оптимизации. Многие предприниматели пытаются замаскировать трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.

Однако такие схемы хорошо знакомы налоговым органам.

Попытки сократить отчисления во внебюджетные фонды приводят к длительным разбирательствам. Верховный Суд РФ неоднократно рассказывал об отличиях трудовых и хозяйственных отношений. Так, жесткий подход был продемонстрирован в .

Гражданско-правовое соглашение Трудовой договор Предметом является разовая услуга или работаСоглашение предполагает систематическое выполнение сотрудником каких-то функций Ключевое значение имеет результат.

За него и платит заказчикОсновное внимание уделяется процессу, а вознаграждение выплачивается вне зависимости от результата.

Изменять оплату работодатель может лишь в части премии или прочих поощрений Исполнитель самостоятельно планирует свою работу, составляет график и выбирает методы решения задачиСотрудник подчиняется внутреннему трудовому распорядку.

Его действия регламентируются должностной инструкцией и прочими локальными актами работодателя Риски ложатся на исполнителя.

За причиненный заказчику ущерб он отвечает в полном объеме (фактический вред, упущенная выгода)За действия персонала отвечает работодатель.

При нанесении вреда ответственность ограничивается действительным прямым убытком. Взыскание не должно выходить за пределы среднемесячного заработка (, ТК РФ) Подробные разъяснения высшая инстанция привела в .

После публикации официальной позиции ВС РФ маскировать трудовые договоры гражданско-правовыми соглашениями стало практически невозможно.

Риск переквалификации оказался слишком высоким.

Налоговым органам теперь достаточно одного-двух признаков, чтобы отнести отношения к трудовым. В итоге даже по реальным сделкам доначисляют НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы. Доказывать свою правоту бизнесу приходится в судах.

Классический пример: Петров Сидор Егорович устраивается на работу плотником с окладом в 20 тыс. рублей. Предприниматель желает сэкономить на отчислениях в бюджет и фонды. Он заключает с сотрудником гражданско-правовой договор.

Оплата по соглашению включает следующие составляющие (в рублях):

  1. 10 тыс. – вознаграждение за выполнение работ;
  2. 10 тыс. – компенсация затрат подрядчика.

Согласно предприниматель будет признан налоговым агентом по НДФЛ. Однако удержания необходимо делать только с прямого вознаграждения гражданина.

Физическое лицо в силу может воспользоваться вычетом на всю сумму затрат. Компенсационная выплата облагаться НДФЛ не будет при условии предоставления документов, подтверждающих реальность и обоснованность расходов (разъяснения Минфина РФ и ). Сократятся и страховые сборы. Начислять их потребуется только на вознаграждение.
Начислять их потребуется только на вознаграждение. Компенсация не включается в облагаемую базу (, ).

Если договор с Петровым признают трудовым соглашением, предпринимателю придется доплатить страховые взносы. Кроме того, бизнесмену потребуется ответить за неполное удержание НДФЛ. Относительно безопасным в 2020 году остается лишь аутсорсинг – классический гражданско-правовой договор на оказание разовой или пакетной услуги.

Специалисты в этом случае не интегрируются в штат заказчика, самостоятельно платят свои налоги и страховые сборы. Соглашение об аутсорсинге может заключить предприниматель или обслуживающий центр.

С заемным трудом такая схема не имеет ничего общего. Сотрудничество строится по принципу «задание-результат». Исполнитель организует и содержит рабочее место, несет прочие расходы.

Вознаграждение он получает с учетом объема оказанных услуг после подписания акта приема-сдачи. Пример: Профессиональный юрист Иванов заключает договор аутсорсинга с производственной компанией. Специалист регистрирует ИП и переходит на УСН с объектом «доходы». В соглашении стороны устанавливают абонентскую плату в 20 тыс.
В соглашении стороны устанавливают абонентскую плату в 20 тыс. рублей в месяц. В стоимость входит:

  1. ведение 1 дела в суде общей юрисдикции;
  2. подготовка до 10 претензий и ответов;
  3. составление до 10 хозяйственных договоров;
  4. предоставление до 5 устных и до 5 письменных консультаций по вопросам права;
  5. представительство по 1 разбирательству в государственном арбитраже.

Иванов оказывает услугу дистанционно, используя современные средства связи.

По итогам месяца юрист составляет акт приема-передачи услуг и выставляет счет.

Если потребности компании выходят за рамки утвержденного перечня, тариф может измениться в сторону повышения. В остальных случаях заказчик вносит только абонентскую плату. Налог и страховые взносы Иванов рассчитывает самостоятельно.

Переквалифицировать такой договор в трудовое соглашение будет очень сложно. А вот со схемой фиктивного предпринимательства контролирующие органы борются успешно. Суть оптимизации сводится к регистрации работников в статусе ИП.

Гражданам предлагают выбрать налоговый режим с наименьшей нагрузкой и самостоятельно оплачивать фиксированные страховые взносы.

Далее, с ними заключают договор оказания услуг или выполнения работ.

Фактически псевдобизнесмены продолжают исполнять трудовые обязанности.

Верховный Суд России признал такую практику незаконной ().

Высшая инстанция отметила, что иных деловых партнеров у «предпринимателей» не возникает. Единственным источником их дохода становится фирма-работодатель.

Такие отношения являются трудовыми, поскольку критериям свободной коммерческой деятельности они не соответствуют. До 2016 года бизнес широко пользовался и другим средством оптимизации – аутстаффином.

Работодатели заключали договоры с организациями-посредниками, чтобы привлечь дешевую рабочую силу (глава 53.1 ТК РФ). Приведем пример: Московский предприниматель планирует расширить производство продукции. Для этого ему необходимо дополнительно нанять 100 подсобных рабочих.

Минимальная оплата по трудовому договору с условием о 8-часовом рабочем дне и 5-дневной неделе в столице составляет 18 781 рубль.

Коммерсант не желает трудоустраивать сотрудников. Он обращается в специализированное агентство Пермского края и заключает договор аутстаффинга.

В роли работодателя выступает посредник, который ориентируется на законодательство своего региона.

Здесь специальный МРОТ не утвержден и используется общефедеральная ставка – 11 280 рублей. В итоге страховые сборы с заработных плат будут снижены. Уменьшатся и отчисления в бюджет по НДФЛ.

в статью 341.1 ТК РФ были внесены поправки. В норме появился пункт, согласно которому условия труда для штатных работников и «заемного персонала» отличаться не должны. В результате схемы оптимизации потеряли свою привлекательность.

«Играть» на разнице МРОТ стало нельзя. Лишились возможности реализовывать свои схемы и кадровые мошенники.

Недобросовестные бизнесмены использовали аутстаффинг с целью обмана сотрудников. Набор персонала поручали фирме-однодневке с номинальным директором.

Когда задолженность по страховым взносам, НДФЛ и трудовым выплатам достигала критической отметки, компанию банкротили. Отыскать истинных владельцев таких агентств было чрезвычайно сложно. Проблему решили за счет системы аккредитации и установления субсидиарной ответственности по трудовым обязательствам ().

При несостоятельности посредника выплаты осуществляет принимающая персонал сторона. В каждом из трех случаев документальное оформление будет особым. Единой инструкции в нормативных актах не содержится.

Правила определяются практикой и содержанием сделки.

Гражданско-правовой договор с физическим лицом Аутстаффинг Аутсорсинг Договор, техническое задание, утвержденное заказчиком, документы, подтверждающие расходы подрядчика/исполнителя, акт приемки работ или услугДоговор, перечень командированных на предприятие сотрудников, табель учета отработанного времени, распоряжение аутстаффера о направлении людей на объект и назначении уполномоченного представителя (мастера, прораба, управляющего), соглашение о разграничении ответственности по охране труда, акт оказанных услугДоговор с указанием абонентской платы или тарифов на обслуживание, акт приемки услуг (работ) Ответственность за пренебрежение правилами трудоустройства во многом зависит от статуса сотрудника.

Влияет на жесткость санкции и тяжесть проступка. В большинстве случаев трудовая инспекция ограничивается денежными штрафами. Нарушение Краткое описаниеКомментарий Уклонение от оформления сотрудникаРаботодателю грозит административная ответственность.

предусматривает денежное взыскание в 5–10 тыс. рублей. Штраф назначают за отказ от составления трудового договора или оформление вместо него гражданско-правового соглашения. Отсутствие документов влечет целый ряд негативных последствий.

Материалы проверки передают в налоговую службу. Работодателю приходится платить страховые сборы с вознаграждений за весь период найма. Дополнительно коммерсанту начисляют штрафы по .

Размер взыскания составляет 20% недоимки. Если контролирующему органу удается доказать умысел, штраф вырастает до 40%.

Предпринимателю приходится платить и пени. Еще один штраф наложат за неисполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ.

Взыскание составит 20% от сумм, подлежащих уплате в бюджет () относит предпринимателей к должностным лицам. Наказание им назначают в соответствии с указанным статусом. При применении санкций за правонарушения, предусмотренные , предприниматели приравниваются к юридическим лицам () Незаконное привлечение к труду иностранцев и лиц без гражданства Штраф ИП за неоформленного работника-иностранца в 2020 году предусмотрен ст.

18.15 КоАП РФ. Так, нарушение правил трудоустройства обойдется предпринимателю в 250–800 тыс.

рублей. Столько же взыщут с коммерсанта, если на наем мигранта требовалось получить специальное разрешение. За пренебрежение порядком уведомления органов МВД РФ придется заплатить еще 400–800 тыс.

рублей. Альтернативной санкцией во всех случаях является приостановка работы на 14–90 суток. Если нарушение допущено работодателями Москвы, Подмосковья, Ленинградской области или Санкт-Петербурга, санкции будут жестче. Четвертая часть предусматривает повышенные штрафы.

Взыскание составит 400 000–1 000 000 рублей.

Отдельным составом является использование труда нелегальных мигрантов на торговых объектах. В этом случае применению подлежит .

Предпринимателям грозит взыскание в 350–700 тыс. рублей или административная блокировка деятельности на 90 суток.

В столице, Петербурге, Ленобласти и Подмосковье штраф увеличивается до 450 000–1 000 000 рублей. Дополнительные штрафы будут назначены по ст.

и НК РФ. Их размер не отличается от санкций, налагаемых за уклонение от оформления россиян. Проверки соблюдения трудового законодательства редко обходятся выявлением одного нарушения. Как правило, предприниматель совершает целый ряд проступков.

В результате наказания суммируют. Отвечая на вопрос, какой штраф придется заплатить за неоформленного работника, стоит помнить о комплексном подходе.

Взыскание увеличивается, если обнаруживаются нарушения законодательства об охране труда. Так, уклонение от обеспечения сотрудника средствами индивидуальной защиты карается по . Штраф по четвертому пункту нормы составляет 20–30 тыс.

рублей. Ответственность наступит также за отказ от проведения специальной оценки рабочего места (5–10 тыс.), отсутствие инструктажа, обучения, стажировки (15– 25 тыс.).

Правоохранители возбуждают дело, если бизнесмен нанес крупный ущерб бюджету либо причинил серьезный вред сотруднику. Привлечение недобросовестных работодателей к уголовной ответственности осуществляется по следующим основаниям:

  • Пренебрежение правилами охраны труда (). Неофициальное трудоустройство часто сопровождается нарушением порядка обучения, проверки знаний, проведения стажировок. Нелегальные работники не обеспечиваются средствами защиты в полной мере. Если в результате таких нарушений здоровью людей причинен тяжкий вред, предпринимателю грозит штраф до 400 тыс. рублей, обязательные работы в течение 180–240 часов, лишение свободы на год с дисквалификацией или без нее, а также исправительные работы на 12 месяцев. Куда более жесткие санкции предусмотрены за преступления, повлекшие смерть работника. Максимальным наказанием за такое деяние будет 5 лет заключения в исправительном учреждении.
  • Уклонение от уплаты страховых сборов (). Преступлением деяние признается при достижении недоимкой за 3 года подряд 900 тыс. рублей. Доля неоплаченных взносов должна составить не менее 10% от совокупных обязательств предпринимателя перед государственными фондами и бюджетом. Кроме того, крупным ущерб считается в 2 700 000 рублей. В этом случае период задолженности и соотношение ее с прочими отчислениями во внимание не принимают. Наказанием за преступление становится уголовный штраф 100–300 тыс. рублей, принудительные работы до 1 года, арест на 6 месяцев или заключение в исправительном учреждении на год. Если у осужденного нет средств на уплату штрафа, с него удерживают заработок (доход) за период до 2 лет. Санкции ужесточаются при достижении недоимкой особо крупного размера. Таковой признается задолженность в 4 500 000 за 3 года (20% от совокупных обязательств) или 13 500 000 рублей за все время нарушения.
  • Задержка заработной платы (). Если уклонение от заключения трудового договора сопровождается удержанием денег, предпринимателю также грозит уголовная ответственность. Частичная неоплата труда за 3 месяца и более обернется для бизнесмена штрафом до 120 тыс. рублей, дисквалификацией до 1 года, принудительными работами до 2 лет или лишением свободы на 12 месяцев. Если коммерсант вообще не платит заработную плату более 2 месяцев подряд, наказание ужесточается. Штраф вырастает до 500 тыс. рублей, а срок дисквалификации и содержания в исправительном учреждении – до 3 лет.

Уголовное законодательство не делает различий между россиянами и иностранными работниками.

Штрафы ИП за неоформленных сотрудников начисляются по единым правилам, а остальные виды наказаний применяются судом с учетом тяжести деяния. Пренебрежение законодательством о трудоустройстве оборачивается для предпринимателя длительными судебными разбирательствами. Обманутые работники нередко подают иски о взыскании компенсаций за неиспользованные отпуск, выходных пособий, оплаты больничных листов, возмещения морального вреда.

Ярким примером может служить .

Нередко сотрудники злоупотребляют своими правами и шантажируют бизнесменов.

Угрожая обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию или суд, такие лица вынуждают экс-работодателя выплатить им крупную сумму.

Служители Фемиды подходят к подобным процессам с предельной осторожностью. Примером неоднозначного разбирательства может служить . Истец обвинял компанию в уклонении от оформления трудового договора.

Он якобы работал в качестве заместителя директора, но в офисе постоянно не находился.

Доказательством трудовых отношений служила нотариальная доверенность и переписка с деловыми партнерами от лица фирмы.

До завершения процесса истец отказался от денежных требований. В завершение отметим, что негативным последствием пренебрежения положениями ТК РФ является отсутствие защиты.

В случае хищения, растраты или злоупотребления должностными полномочиями призвать к ответу виновного сотрудника будет очень сложно.

Загрузка. Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться Класснуть Отправить

Разбираемся, какой штраф грозит, если ИП не оформил работника

5 октября 2018 5 104 Обязанность оформить работника согласно действующему законодательству в России есть у любого работодателя, вне зависимости от того, идёт ли речь об индивидуальном предпринимателе (ИП) или же о юридическом лице.

Она установлена в Трудовом кодексе (ТК) РФ. В этой статье я расскажу вам, чем обусловлена такая обязанность и какими последствиями грозит её несоблюдение.

Трудовые отношения между сторонами должны быть надлежащим образом зафиксированы по истечении максимум 3 дней. Штраф ИП за незарегистрированного работника выписывается даже тогда, когда речь идёт об испытательном сроке. Последний можно обозначить в заключённом договоре, однако официально составленное соглашение всё равно следует оформить.

При приёме сотрудника на работу предприниматель обычно запрашивает следующее:

  1. диплом или же другой документ, подтверждающий соответствующую квалификацию специалиста.
  2. ИНН;
  3. военный билет;
  4. трудовую книжку;
  5. паспорт;

После этого подготавливается договор в письменном виде в 2 экземплярах, один из которых остаётся у работодателя, а второй вручается работнику.

Есть стандартный текст соглашения, но предприниматель может внести в него коррективы. В договоре в любом случае нужно указать:

  1. официальное наименование должности;
  2. график работы.
  3. данные сторон, включая код;
  4. зарплату вместе со всеми составляющими (оклад и премии);
  5. льготы, если они есть;
  6. условия, на которых предоставляется отпуск;
  7. дату, с которой работник официально приступает к выполнению своих обязанностей;
  8. место составления договора, а также дату;

Дальше работодатель должен издать приказ о приёме на работу и сделать соответствующую запись в трудовую. С этого момента претендент официально становится полноправным сотрудником компании.

Если индивидуальный предприниматель не оформил работника, штраф согласно 5.27 КоАП РФ будет колебаться в пределах от 5 и до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 30-40 тысяч.

Кроме того, деятельность ИП соответствующие органы вправе остановить на период до 90 суток, что чаще всего означает потерю гораздо большей суммы. Я хочу указать на то, что бизнесмен рискует столкнуться не только с административной, но и с уголовной ответственностью.

Если нарушение злостное и тянется довольно долго, например, в течение 2 лет и больше, если ИП уже выписывали в прошлом неоднократно штрафы за неустроенных работников, то против него могут возбудить уголовное дело. Это грозит следующим:

  • ИП обязан будет выплатить государству за весь период всё, что бюджет не получил. То есть речь идёт обо всех налоговых отчислениях, обо всём, что он должен был перевести в разные фонды и т. п.
  • Появляется судимость, что, по понятным причинам, негативно сказывается на бизнесе. Вряд ли кто-то захочет заключать долгосрочные соглашения с таким предпринимателем.
  • Возможен арест (по факту – лишение свободы) на срок до 2 лет.
  • Резко возрастает сумма штрафа за неоформление работника для индивидуального предпринимателя (от 100 и до 300 тысяч рублей).
  • Приковывается негативное внимание к бизнесу со стороны разных контролирующих структур.

Таким образом, штраф за нетрудоустроенного работника у ИП в подобной ситуации уже становится меньшим из зол. Хотя при этом сумма значительно возрастает.

Согласитесь, гораздо легче избежать подобного развития событий. Тем более, что скачать типовой вариант договора сегодня можно просто из Интернета.

И даже если работодатель при его подписании допустит какие-то ошибки, негативных последствий для него в этом случае всё равно будет гораздо меньше.

Ещё больше проблем возникает тогда, когда речь идёт о нелегальной работе иностранцев. Неприятности появляются, если:

  1. мигрант работает без разрешения заниматься конкретным видом деятельности;
  2. иностранец работает без разрешения или оно есть, но человека трудоустроили фактически по совсем другой специальности;
  3. такой сотрудник не в курсе о сроках окончания договора;
  4. в принципе нет официального оформления.

Также работодателю нужно внимательно следить за сроком регистрации.

Если она окажется просроченной, то, помимо штрафа за неоформленного работника-иностранца, ИП придётся ещё и разбираться с ФМС. Вообще размер санкций зависит от того, о каком конкретно нарушении идёт речь.

Если иностранец трудится без разрешения, то сумма штрафа может в некоторых случаях доходить до 800 тысяч. Работодатель не поставил на учёт нелегала?

До 500 тысяч. Работник без оформления остаётся без государственной защиты. Ему будет крайне проблематично доказать факт своего трудоустройства, он не застрахован от несчастных случаев, ему не начисляется пенсионный стаж, он рискует не получить бесплатную медицинскую помощь, поскольку деньги от его зарплаты не идут на соответствующее страхование. Кроме того, работодатель таким образом уклоняется от выплат налогов, что угрожает экономической безопасности государства.

Установить наличие неоформленных сотрудников у индивидуаьлного прадпринимателя довольно просто.

Например, при подаче отчётности в налоговую инспекцию проверяющие лица могут обратить внимание на общий объём выполненных работ (произведённых товаров, оказанных услуг).

Если по нему станет понятно, что один человек просто не в состоянии всё это сделать сам, то к бизнесмену возникнут вопросы. Поэтому скрывать такого работника труднее, чем может показаться некоторым предпринимателям.

Официальное оформление трудовых отношений выгодно обеим сторонам. Работник получает определённые гарантии и начинает больше ценить свою должность.

Работодатель же не рискует ради сомнительной экономии потерять намного больше и получить в итоге проблемы с правоохранительными органами.

Штраф за неоформленного работника для ИП и ООО в 2020 году

13 января 2020При использовании наёмных рабочих необходимо правильно и вовремя оформлять их документы согласно с актуальным ТК. В противном случае предприниматель может получить крупный штраф, а в некоторых случаях даже понести уголовную ответственность.Согласно законодательству России, любой труд должен иметь официальное оформление.

Это выгодно как для работника, так и государству. Поэтому, любые предприятия, фирмы, государственные учреждения должны обращать внимание на этот вопрос в первую очередь.Неоформленный работник попадает в зону риска:- возможно незаконное увольнение;- игнорирование руководством требований отпуска;- нет страховки;- возможны махинации с расчетом заработных плат;- не идёт стаж (что негативно сказывается на будущей пенсии).Государство недополучает финансовые взносы, дестабилизируется экономика. Такой значительный личностный, социальный и государственный ущерб определили установление серьёзной ответственности для руководителей компаний за нарушение прав рабочих.Чтобы не получить проблем – необходимо придерживаться правил, прописанных в законодательстве и не допускать задержек с оформлением трудовых отношений.Для оформления рабочего необходимо:- заполнить и подписать ТД;- иметь регистрацию в ПФ России и ФСС и вовремя подавать в них соответствующую отчётность;- соблюдать процедуру приёма кадров.Договор должен иметь три экземпляра: для рабочего, для руководителя и для Службы занятости.

В договоре должно быть указанно:- фамилия имя и отчество работника;- данные нанимателя;- должность нанимаемого сотрудника;- подписи нанимателя и сотрудника.ТД должен быть оформлен в течение трёх дней.

Затягивание, ошибки при его составлении, недостоверные данные или вообще его отсутствие – может привести к штрафным санкциям, вплоть до уголовной ответственности.В зависимости от того, кто использует наёмный труд – физическое лицо или юридическое – за нанимателями закрепляется различная ответственность.При административных нарушениях ИП может получить штрафные санкции в размере от 1000 до 5000 р. за каждого сотрудника, а также приостановление работы компании продолжительностью до 3-ёх месяцев.

А если ответственность уголовная, то штраф санкции может быть 100 000 — 300 000 р. Также у директора будет возможность сесть в тюрьму на 2 года и получить пожизненный запрет на организацию бизнеса.При небольшом нарушении, ошибках в оформлении договора или задержках, если нарушение связано с 1-2-мя сотрудниками, то штрафные санкции будут выписываться не лично на руководителя, а на компанию в целом. Величина штрафов начинается от 100 рублей за каждого рабочего, который был неправильно оформлен.

Если нарушения серьёзные – наказание применяется к ответственным лицам: руководитель отдела будет уволен, а глава предприятия угодит за решётку.Какая бы ответственность не была, нарушитель в начале должен возместить государству ущерб в виде неоплаченных налогов с каждого работника, а после погасить штрафные санкции.В основном этим занимаются налоговики и трудовая инспекция. Проверка предприятия проводится согласно ФЗ номер 294 и НК РФ (глава 14).Налоговая служба отслеживает отчётность и при подозрениях назначает выездные комиссии для более тщательного изучения места потенциального нарушения.

Они могут забирать комплекты документации, проводить опрос свидетелей, досматривать служебные помещения и т. д.В результате налоговой проверки наниматель получает акт с обнаруженными нарушениями и рекомендациями по их устранению в течение 14 дней.Нашествие трудовой инспекции может осуществляться по графику или быть внезапным. «Натравить» трудовиков на предприятие может обиженный рабочий или конкурирующая фирма.В ходе проверки составляется протокол, где отмечаются нарушения.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+