Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Как писать сопроводительное в убэп

Как писать сопроводительное в убэп

Как писать сопроводительное в убэп

Запрос документов обэп

ПодписатьсяНе сейчас

Краткое содержание:

  1. Какие документы имеет право требовать ОБЭП по запросу КУС.
  2. ОБЭП запрашивает документы согласно ст 13 п 4. как ответить на данный запрос?
  3. ОБЭП прислал запрос о предоставление документов, можно ли игнорировать запрос?
  4. Спросить

Советы юристов:г. Новороссийск • Вопросов: 229.03.2015, 20:50Какие документы имеет право требовать ОБЭП по запросу КУС.вопрос №6432766 прочитан 57 раз Юрист отзывов: 123 372•ответов: 328 992•г.

Новосибирск 29.03.2015, 20:53 Здравствуйте! Любые документы по предприятию.

Вам помог ответ: ДаНетг. Бобров • Вопросов: 202.10.2013, 19:19ОБЭП прислал запрос о предоставление документов, можно ли игнорировать запрос?вопрос №2726083 прочитан 365 раз Юрист отзывов: 44 097•ответов: 143 159•г.

Серпухов 02.10.2013, 19:21 Не представление информации — административное правонарушение, за которое могут привлечь к административной ответственности.

Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 809.04.2013, 23:24ОБЭП запрашивает документы согласно ст 13 п 4. как ответить на данный запрос?вопрос №2354799 прочитан 141 раз Юрист отзывов: 37 585•ответов: 152 733•г.

Москва 09.04.2013, 23:30 Здравствуйте, Оксана. Напишите более подробнее инфо в запросе. Вам помог ответ: ДаНетг. Симферополь • Вопросов: 114.04.2020, 21:33Обэп потребовал предоставить документы сегодня, поступил запрос, предупредив об ответственности по 19.7 КоАП, а офис не работает из за карантина.

Что делать. Можно перенести срок предоставления или лучше пойти на нарушение по 6.3вопрос №17234535 прочитан 2 разa Юрист отзывов: 181•ответов: 320•г.

Симферополь 14.04.2020, 22:26 Согласно п. 1. пп. 2 ст. 24.5. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения. Ввиду того, что состав административного правонарушения включает в себя объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону, обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта административного правонарушения, которая ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТИВНОГО ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ предоставить документы по требованию правоохранительного органа в установленный срок БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ.

В данном случае, потенциальное, привлечение к административной ответственности не будет соответствовать требованию Закона. Вывод, полагаю, очевиден. Вам помог ответ: ДаНетг. Волгоград • Вопросов: 525.02.2020, 18:38Запрос о представлении копий документов из Обэп принёс лично сотрудник.

И сказал что как будут готовы копии он за ними придет лично.

Законны ли такие действия сотрудника?вопрос №17002236 прочитан 7 раз Юрист отзывов: 141•ответов: 218•г. Нижний Новгород 25.02.2020, 18:59 Запрос законный.

Вместе с копиями документов нужно сделать сопроводительное письмо, в котором указать, что в ответ на ваш запрос предоставляем вам копии документов. Сопроводительное письмо в двух экземплярах. На одном из них сотрудник должен расписаться, что получил. Вам помог ответ: ДаНетг. Саратов • Вопросов: 1001.10.2019, 11:12Проводится проверка ОБЭП в отношении лица Х.
Вам помог ответ: ДаНетг. Саратов • Вопросов: 1001.10.2019, 11:12Проводится проверка ОБЭП в отношении лица Х. ООО имело гражданско правовые отношения с Х.

В ООО поступает запрос от ОБЭП по бух документам и договорам, актам между ООО и Х. В этот момент ООО находится в стадии ликвидации и назначен ликвидатор.

Должно ли ООО предоставлять эти документы.вопрос №16373962 Юрист отзывов: 1 294•ответов: 3 060•г. Саратов 01.10.2019, 18:44 Придется, так могут изъять принудительно. Если в этих документах нет ничего криминального для ООО лучше отдать, так как если придут и изымать принудительно, то мало ли что найдут еще.

Ну с другой стороны эти документы могут быть и украдены и залиты мало-ли что может случиться. Если документы утрачены так и ответьте.

Вам помог ответ: ДаНетг. Магас • Вопросов: 119.07.2019, 14:04Имеет ли право жилищная инспекция по запросу ОБЭП МВД представить копии учредительных документов Управляющих компании осуществляющих управление многоквартирными домами?вопрос №16090787 прочитан 4 разa Адвокат отзывов: 4 618•ответов: 7 416•г. Санкт-Петербург 19.07.2019, 14:17 Добрый день. Имеет. Кроме того, копию устава может получить любой гражданин в соответствующей налоговой инспекции.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 34•ответов: 95•г. Тольятти 19.07.2019, 14:17 Да имеет, по официальному запросу. Вам помог ответ: ДаНетг. Санкт-Петербург • Вопросов: 321.08.2018, 20:52Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст.

143 УПК РФ)?вопрос №14511775 прочитан 8 раз Юрист отзывов: 58•ответов: 62•г.

Советский 21.08.2018, 21:28 Внимание! Ответ отключен модератором по причине «Плагиат».

На основании ст. 13 Закона о Полиции РФ получать ответы на свои запросы из организаций всех форм собственности, то есть бюджетных и коммерческих и некоммерческих организации. В этот раз затронем обследование помещений. В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Запрос должен содержать данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении, а также мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

Изъятие же материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 2 661•ответов: 5 144•г.

Москва 21.08.2018, 21:33 Наталия Петровна!

Ст.143 УПК РФ предполагает, что никакого уголовного дела НЕТ, могут лишь проводиться мероприятия по материалам доследственной проверке. В этом случае нужно всегда иметь на связи опытного юриста. Вложить в Вас полный курс уголовного и уголовно-процессуального права и правоприменительную практику на ленте сайта НЕВОЗМОЖНО!

Вам помог ответ: ДаНет Адвокат на сайтеотзывов: 15 771•ответов: 42 106•г. Санкт-Петербург 21.08.2018, 21:37 В рамках статьи 144 УПК РФ он вправе, например, проводить осмотр и исследование документов на месте, без дополнительных обоснований.

Но в статье 144 части 1 УПК РФ в части изъятия документов сказано четко —

«изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом»

, т.е.

строго в рамках УПК РФ. Это значит, что изъятие документов производится в порядке, предусмотренном статьями 182, 183 УПК РФ, т.е. строго по постановлению следователя и с составлением протокола в соответствии со статьями 166 — 167 УПК РФ.

Равным образом предусмотрен протокол в случае, если изъятие документов производится оперативными сотрудниками при проведении ОРМ.

При нарушениях со стороны оперативных сотрудников их действия могут быть обжалованы в районную прокуратуру в порядке статьи 124 УПК РФ, и/или в районный суд в порядке статьи 125 УПК РФ. Такие дела. (текст отредактирован 21.08.2018, 21:41) Вам помог ответ: ДаНетг. Ростов-на-Дону • Вопросов: 415.06.2017, 15:35Из ОБЭП пришел запрос о предоставлении документов на сотрудника.

Проверка проводится в другой организации, в которой работник работал по совместительству, сейчас уже не работает. Проверяют деятельность той организации, наша никакого отношения к проверке не имеет.

Обязаны ли мы предоставлять запрашиваемые документы, никаких разъяснений в запросе нет, какое отношение эти документы относятся к проверке другой организации или могу ли я попросить разъяснения для чего требуются данные документы?вопрос №12698859 прочитан 3 разa Адвокат отзывов: 52 925•ответов: 124 944•г.

Унеча 15.06.2017, 15:40 ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ДА, конечно ВЫ вправе потребовать РАЗЪЯСНЕНИЯ от ОБЭП — КАКИЕ документы они хотят видеть УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО. Вам помог ответ: ДаНетг. Екатеринбург • Вопросов: 129.07.2016, 07:49Какие существуют сроки поверки ОБЭП? Я руководитель дошкольной организации.

Первый запрос о предоставлении документов поступил 04.08.2015 г.

и на сегодняшний день меня ознакомили только с актами внеплановых камеральных проверок от учредителя. Спасибо!вопрос №11119097 прочитан 79 раз Юрист отзывов: 21 415•ответов: 59 630•г.

Абакан 29.07.2016, 07:52 Как правило в течении 30 суток. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 11 616•ответов: 32 548•г. Москва 29.07.2016, 07:52 Строков практически нет проверку они могут продлевать. Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 62•ответов: 226•г. Междуреченск 29.07.2016, 07:59 Составление акта налоговой проверки занимает 2 месяца со дня составления справки о совершенной проверке (ст.100 НК РФ).

Междуреченск 29.07.2016, 07:59 Составление акта налоговой проверки занимает 2 месяца со дня составления справки о совершенной проверке (ст.100 НК РФ).

Акт налоговой проверки в течение 5 дней с даты составления акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка. В случае если вы считаете что ваши права нарушены, а действия сотрудников милиции незаконны, нужно смело защищать свои права, любыми законными способами (например, такими как: обращениями с жалобами руководителю органа внутренних дел, Прокуратуру, суд). Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 130.04.2016, 17:55Не правильно указала телефон в 1-м письме по этому же вопросу: В каких случаях Арбитражный суд может отказать обэп в запросе о предоставлении документа на экспертизу из дела?вопрос №10449416 прочитан 4 разa Адвокат отзывов: 78 245•ответов: 201 674•г.

Ростов-на-Дону 30.04.2016, 18:07 Таких случае нет. Вам помог ответ: ДаНетг. Краснодар • Вопросов: 202.02.2016, 17:46Имеет ли право ОБЭП запрашивать документы в организации относящиеся к комм.

Тайне, если нет на это постановления суда.Ссылаются на п.2 ст.6 ФЗ Об ОРД в письменном запросе.вопрос №9606296 прочитан 35 раз Юрист отзывов: 37 585•ответов: 152 733•г.

Москва 02.02.2016, 18:22 Здравствуйте. Нужно смотреть запрос полностью. Вам помог ответ: ДаНетг. Арзамас • Вопросов: 117.12.2015, 23:19В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП с требованием предоставить документы (сч факт, накл., книга продаж, ) по одной по их мнению сомнительной компании.

В праве ли они требовать все книгу покупок и продаж за три года по всем контрагентам?вопрос №9160063 прочитан 122 разa Юрист отзывов: 25 922•ответов: 76 607•г. Кандалакша 17.12.2015, 23:04 Нет не вправе. Вам помог ответ: ДаНетг. Пермь • Вопросов: 227.11.2015, 18:38Пришел запрос из ОБЭП об явке для разъяснений.

Меня дома не было — все со слов сестры.

Собираются проверять документы по гранту, который я получал более 3 х лет назад.

Буквально 2 недели назад я продал юридическое лицо. Подскажите, насколько правомерно будет проверять столь давний грант и вызывать для предоставления документов лицо, которое уже не является директором.вопрос №8879118 прочитан 28 раз Адвокат отзывов: 78 245•ответов: 201 674•г. Ростов-на-Дону 27.11.2015, 18:45 Имеете право не являться, пока нет уголовного дела.

В случае необходимости воспользуйтесь услугами адвоката. Вам помог ответ: ДаНетг. Самара • Вопросов: 224.09.2015, 05:12ОБЭП запросили регистры бухгалтерского учета в связи с проводимой проверкой в электронном виде. Правомочен их запрос? Так как нет возможности заверить предоставляемые документы.

Если мы откажем в предоставлении данных в эл.виде, то на какой нормативный документ сослаться.вопрос №8119111 прочитан 56 раз Юрист на сайтеотзывов: 68 190•ответов: 152 762•г.

Новокузнецк 24.09.2015, 05:15 У вас есть право ответить на такой запрос что не существует в вашей организации возможности заверить документы, предоставляемые в электронном виде. Вам помог ответ: ДаНетг. Пенза • Вопросов: 113.09.2015, 17:47Я директор госучреждения культуры, получила письменный запрос из ОБЭП в связи со служебной необходимостью и на осн. п.4 ст.13 ФЗ О полиции и ст.6 ФЗ Об ОРД представить ведомости по зарплате и приказы на премию сотрудников.

Имею ли я право официально запросить ОБЭП о причине такого интереса к нашим документам?

Что это может быть?вопрос №8011254 прочитан 91 раз Адвокат Киселева Т.Э.

отзывов: 1 150•ответов: 3 194•г. Пенза 14.09.2015, 00:07 Значит поступило заявление, идет проверка. Имеете право ознакомиться с заявлением, выяснить причину проверки.

Вам помог ответ: ДаНетг. Волгоград • Вопросов: 214.05.2015, 17:06ИП закрыто в 2009 году! Но документы остались ОГРНП. В магазине, который, держит мой друг по договору аренды, как ИП, заключил договор, торговал водкой! ОБЭП составил протокол, на меня как ИП!

Через арбитраж должен быть суд об Административном штрафе! Судья сделал запрос в налоговую, естественно ответ был, что ИП закрыто!

Звонили с полиции, говорят зачем ложные данные дал!

Теперь дело будет рассматривать мировой суд, как физ.

лицо! Что мне может быть за ложное показание в протоколе?

Спасибо!вопрос №6833791 прочитан 14 раз Юрист отзывов: 34 854•ответов: 92 889•г.

Ростов-на-Дону 14.05.2015, 17:24 В данном случае, ничего.

Вам помог ответ: ДаНетг. Сергиев Посад • Вопросов: 113.05.2015, 09:38У меня по устному запросу обэп спрашивает пакет учредительных документов. Обязан ли я их предоставить.вопрос №6818465 прочитан 105 раз Адвокат отзывов: 677•ответов: 2 205•г.

Москва 13.05.2015, 15:16 По устной просьбе вы ничего представлять не обязаны. Рекомендую вам здраво оценить сложившуюся ситуацию, возможно, обратиться к адвокату за консультацией очно. Если сотрудникам полиции понадобились ваши документы и будут достаточные основания, то они сами придут с постановлением о производстве выемки или обыска и возьмут все что им надо, могут и лишнее прихватить.

Рекомендуем прочесть:  Пример рецепта бронхолитина

Вам помог ответ: ДаНетг. Ужур • Вопросов: 112.01.2015, 17:09Поступил запрос оперуполномоченного ОБЭП о предоставлении информации и копии документов о закупках, а также копий муниципальных контрактов. Вся информация о закупках есть на официальном сайте гос. закупок, а также на электронной торговой площадке.

Вопрос: Обязательно ли предоставлять все документы на бумажном носителе или достаточно будет указать в ответе на запрос адрес официального сайта и эл. торговой площадке, где находятся документы?вопрос №5806474 прочитан 24 разa Адвокат отзывов: 52 925•ответов: 124 944•г. Унеча 12.01.2015, 17:19 Необходимо предоставить документы НА бумажных носителей.
Унеча 12.01.2015, 17:19 Необходимо предоставить документы НА бумажных носителей. Требуйте ОФОРМЛЕНИЯ акта приема документов.

УДАЧИ ВАМ. Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 329.12.2014, 11:34В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП на представление документов, в том числе: учредительных, хозяйственных договоров, книг покупок оборотно-сальдовых ведомостей за 3 года и договоров подряда.

В настоящее время у компании нет возможности предоставить запрашиваемые документы по причине отсутствия на рабочих местах уполномоченных должностных лиц (отпуск, командировка и т.п.).

Как быть в данной ситуации? Подскажите.вопрос №5740167 прочитан 373 разa Юрист отзывов: 7 968•ответов: 24 016•г. Зеленоград 29.12.2014, 11:44 Предоставлять иначе будет штраф.

Вам помог ответ: ДаНет Адвокат отзывов: 13 975•ответов: 41 492•г. Москва 29.12.2014, 11:56 Добрый день! Перечисленные Вами обстоятельства не являются основанием для неисполнения требований правоохранительных органов.

Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 4 690•ответов: 15 216•г.

Нижний Новгород 29.12.2014, 11:56 Это не уважительные причины. У Вас, что данные лица, в т.ч.

и бухгалтер, все документы возят с собой за последние три года? Не смешите. Оперативники приедут к Вам в офис и изымут все доки и оргтехнику, которые впоследствии очень трудно обратно вернуть. Обращайтесь очно за помощью к юристу/адвокату.

Вам помог ответ: ДаНетЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:, , , , Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб. р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:

Как бухгалтеру вести себя на допросе в ОЭБиПК и СК

Едва ли можно встретить бухгалтера, который не был в полиции и не давал пояснения по финансово-хозяйственной деятельности компании.

Такой интерес со стороны силовиков понятен и обусловлен, прежде всего, тем, что бухгалтер — важнейший источник информации, необходимой для выявления и расследования преступлений экономической направленности.

Более того, в некоторых случаях, например при расследовании налоговых преступлений, именно его могут привлечь к уголовной ответственности. Также часто возникают ситуации, когда бухгалтер и директор компании, по мнению следственных органов, участвуют в совершении преступления совместно, образуя, так называемую «группу лиц по предварительному сговору».

Таким образом, существует достаточное количество поводов для интереса правоохранителей, а потому умение выстроить правильную тактику взаимодействия с силовыми структурами в современных реалиях становится одной из тех компетенций, которой должен обладать бухгалтер.

Настоящая статья поспособствует в ее формировании.

Прежде всего, необходимо понимать два главных аспекта:

  1. во-вторых, какие ошибки при взаимодействии с правоохранителями могут существенно увеличить уголовно-правовые риски, как у руководства компании, так и лично у бухгалтера.
  2. во-первых, с помощью каких действий от бухгалтера может быть получена устная информация;

Существует два способа получения устной информации: опрос и допрос. Первый является оперативно-розыскным мероприятием, второй — следственным действием.

Помимо созвучности названия, они очень схожи по существу и сводятся к предоставлению информации на вопросы оперативника или следователя.

Однако, с юридической точки зрения, указанные действия отличаются и бухгалтеру важно понимать эту разницу, так как его конкретные права и обязанности зависят от того, вызван ли он на допрос или опрос.

Первое отличие состоит в том, что, как правило, оперативно-розыскные мероприятия (в том числе и опрос) проводятся до возбуждения уголовного дела, следственные действия (в нашем случае допрос) — после возбуждения уголовного дела.

Второй важный момент сводится к тому, что гласные оперативно-розыскные мероприятия не предполагают какого-либо принуждения и могут быть проведены только с согласия лиц, чьи права они затрагивают.

При осуществлении следственных действий, напротив, у правоохранителей имеется возможность их принудительной реализации, даже если лицо, в отношении которого оно проводится, против этого возражает. Обозначенный тезис основывается на правиле о том, что любое ограничение прав, свобод и законных интересов человека допустимо только по основаниям и в порядке, предусмотренном законом. Иными словами, в законе должны содержаться конкретные правовые нормы, предоставляющие силовикам возможность ограничивать права лиц при проведении конкретных мероприятий, в том числе и полномочие на их принудительное осуществление.

Действующее законодательство не предусматривает таких ограничений применительно к опросу и содержит такие ограничения для допроса. Учитывая изложенные различия, формулируются и юридические особенности рассматриваемых мероприятий. Опрос — проводится до возбуждения уголовного дела, для его производства требуется согласие опрашиваемого лица.
Опрос — проводится до возбуждения уголовного дела, для его производства требуется согласие опрашиваемого лица. В ходе опроса даются объяснения.

Сотрудники полиции имеют право получать от граждан объяснения, а граждане не обязаны их давать, при этом отказаться от дачи объяснений можно без указания причин.

Следует также отметить, что ответственность за отказ от дачи объяснений отсутствует, также как и отсутствует ответственность за неявку на опрос.

Допрос — следственное действие, проводимое после возбуждения уголовного дела.

Для его проведения согласие допрашиваемого не требуется. Лицо вызывается повесткой, в ходе допроса даются показания.

Свидетель несет ответственность за отказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ) и за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ). В случае, если свидетель не является на допрос, то его могут принудительно доставить к следователю.

Таковы основные юридические особенности мероприятий, с которыми может столкнуться бухгалтер. Учитывая данные характеристики, необходимо выстраивать правильную тактику взаимодействия с правоохранительными органами и, прежде всего, избегать следующих ошибок.

Существует несколько способов вызова лица для проведения опроса или допроса: звонок по телефону, направление повестки почтой, вручение повестки либо лично, либо через работодателя или родственников, направление повестки в мессенджерах. Вне зависимости от того, каким образом вам стало известно о необходимости явиться в правоохранительные органы, в первую очередь, следует выяснить в каком мероприятии Вам предстоит участвовать, планируется ли ваш опрос или допрос.

Как правило, для вызова лица правоохранители связываются по телефону. В ходе телефонного разговора постарайтесь узнать вас вызывают на опрос или допрос. Если вы получили письменное требование (лично, почтой, через мессенджер или работодателя) внимательно ознакомьтесь с ним.

При вызове на допрос вы получите повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. В ней будут указаны номер уголовного дела, дата и время допроса, контактные данные следователя. Когда речь идет об опросе, то стандартной формы такого требования не существует и документ может называться по-разному: повестка о вызове на опрос, обязательство о явке, требование о явке на опрос, вызов полиции и т.д.

Узнав, какое действие планируют провести силовики, следует вспомнить, что опрос — добровольное мероприятие.

Таким образом, у вас отсутствует обязанность явиться для дачи объяснений в обозначенное в требовании время. Безусловно, в такой ситуации каждый сам принимает для себя решение, идти на опрос или нет. При возникновении подобных вопросов у наших клиентов мы всегда говорим о том, что лучше сходить на опрос и обозначить свою позицию.
При возникновении подобных вопросов у наших клиентов мы всегда говорим о том, что лучше сходить на опрос и обозначить свою позицию.

Как показывает практика, те, кто принимает решение «бегать» от оперативных сотрудников, в итоге все-таки идет в правоохранительные органы, но только спустя 1-2 месяца и уже после того, как оперативник навестит престарелых родителей, принесет «приглашение» на опрос домой или оставит его у соседей. Весь этот период человек находится в напряжении, переживает, постоянно думает об этом, что однозначно отвлекает от нормальной жизни.

При этом, учитывая добровольность данного ОРМ, необходимо обратить внимание на то, что лицо не обязано бросать все свои дела и по первому требованию силовиков являться на опрос.

В случае приглашения для дачи объяснений имеет смысл взять паузу, согласовать время явки со своим адвокатом, после чего предложить оперативнику удобное вам и адвокату время проведения оперативного мероприятия.

Если получен вызов на допрос, то неявка для проведения этого следственного действия может привести к принудительному доставлению лица в следственный отдел.

Естественно, возможность осуществить так называемый привод у следователя возникает только в том случае, если повестка о вызове на допрос вручена надлежащим образом. Однако, как показывает практика, каких-либо существенных затруднений в подтверждении надлежащего вручения повестки у силовиков не возникает, тем более что закон предусматривает возможность ее вручения «с помощью средств связи», не уточняя каким образом это может происходить.

Соответственно, вне зависимости от того, как вам сообщили о необходимости явиться на допрос, это следует сделать.

Вместе с тем важно помнить несколько практических нюансов.

Не стоит сразу же соглашаться на время и дату допроса, которые указывает следователь, особенно если вам они не подходят. Практика согласования удобного для всех времени является абсолютно нормальной и широко распространенной.

В такой ситуации вы можете сослаться на необходимость отпроситься с работы и поставить в известность своего адвоката. В ходе телефонного разговора необходимо проинформировать следователя о том, что как только вы согласуете дату и время с адвокатом и работодателем, вы или адвокат с ним свяжетесь и окончательно договоритесь о точном времени. Конечно, возможны ситуации, когда следователь будет настаивать на явке только в указанные им дату и время.

Однако даже в этом случае следует перевести общение со следователем на адвоката.

Таким образом, основная ошибка бухгалтера при вызове на опрос или допрос — это беспрекословное выполнение требований о явке только в указанные правоохранителями дату и время. Помните, что согласование удобного времени (даже в случае вызова на допрос) не только является стандартной практикой, но и позволяет более тщательно подготовиться к даче объяснений (показаний).После того, как бухгалтеру стало известно о предстоящем опросе или допросе, в первую очередь, об этом необходимо проинформировать руководителя компании и адвоката. Некоторые ошибочно полагают, что вызов в правоохранительные органы — это простая формальность (на это, кстати, могут указать и силовики), а потому не стоит беспокоить директора организации.

Однако практика показывает, что интерес правоохранителей редко бывает беспочвенным.

Даже если проверка или уголовное дело на самом деле не связаны с Вашей компанией, а например, проводятся в отношении контрагентов, то непроработанные показания (объяснения) могут привлечь внимание и к Вашей организации.

Таким образом, информирование руководства является важным действием, которым не стоит пренебрегать. Более того, своевременно полученная информация не только поможет более детально разобраться в ситуации, но и позволит заранее подготовиться к проведению аналогичных мероприятий в отношении других работников и директора, так как вызов бухгалтера — это лишь первый шаг в процессе проведения проверки деятельности компании.

Этой же логикой следует руководствоваться и в отношении адвоката.

После первого контакта с правоохранительными органами переведите все общение на адвоката и привлеките его для подготовки к предстоящему мероприятию, причем по возможности лучше это сделать заблаговременно. Таким образом, перед опросом (допросом) следует тщательно обсудить позицию по предполагаемым вопросам и тактику действий как с директором компании, так и с адвокатом. Самой большой ошибкой, которая допускается вызванными на опрос (допрос) лицами, является дача объяснений (показаний) без предварительной проработки и оценки рисков, а также без формирования позиции бухгалтера, а в идеальном варианте позиции всех ключевых работников организации.

Разработка полноценной защитной позиции — довольно трудоемкий процесс, в ходе которого:

  1. определяются источники информации, которые могут быть использованы правоохранителями в качестве доказательств и способы их получения;
  2. устанавливается круг лиц, которых могут вызвать для дачи показаний (объяснений).
  3. анализируется сделка, к которой проявили интерес правоохранители;

После этого анализируются фактические обстоятельства исполнения сделки, определяются источники информации, подтверждающие законность сделки, лица, которые смогут это подтвердить и только после этого складывается понимание, какие именно пояснения максимально снижают уголовные риски, а какие, напротив, поспособствуют их реализации.

Рекомендуем прочесть:  Как быстро можна получить снилс

Поэтому до того, пока в компании в целом и лично у бухгалтера не будет сформирована позиция, самая эффективная тактика поведения на опросе (допросе) — воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции, не свидетельствовать против себя.

После того, как осуществлены все подготовительные мероприятия (согласовано время, разработана позиция или принято решение воспользоваться ст.

51 Конституции), предстоит визит в правоохранительные органы. При этом, во избежание отступления от выбранной позиции, исключения риска предоставления некорректной и несущей негативные последствия для бухгалтера информации, рекомендуется участвовать в анализируемых оперативно-розыскном и следственном действии в сопровождении адвоката. Такая необходимость вызвана тем, что работники коммерческих организаций, как правило, не обладают глубокими познаниями в области уголовного права и процесса, силовики же, напротив, не только досконально знают процедуру, но и, имея серьезный опыт, хорошо подготовлены тактически и психологически.

Соответственно, в ходе опроса (допроса) могут быть использованы различные уловки, направленные на получение нужной информации. В таком случае присутствие адвоката, как минимум, может предотвратить попытки использования неправомерных методов и тактики ведения опроса (допроса).

Очень распространено заблуждение о том, что если бухгалтер приходит к правоохранителям с адвокатом, то значит ему точно есть, что скрывать.

Однако это не более чем тактический прием, направленный на выведение допрашиваемого из психологического равновесия. В реальности определяющее значение имеет не то, с кем пришел бухгалтер, а то какую информацию он предоставил, отвечая на вопросы.

Следующий важный момент, возникающий в ходе опроса (допроса), — это правильное понимание ст. 51 Конституции. Еще раз напомним, что до того, как разработана полноценная позиция, эффективнее всего воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным основным законом нашей страны.

Если бухгалтер вызван на опрос, то каких-либо затруднений с использованием ст. 51 Конституции, как правило, не происходит.

Еще раз напомним, что добровольный характер обозначенного ОРМ предполагает возможность отказаться от дачи объяснений в принципе без указания каких-либо причин. Однако на практике проще это сделать сославшись на ст.

51 Конституции. Иная ситуация складывается, когда бухгалтер вызван на допрос в качестве свидетеля. Формально действующее законодательство закрепляет обязанность свидетеля отвечать на вопросы следователя и устанавливает уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Вместе с тем такая обязанность не возникает в случае, если лицо отказывается свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Это и есть формулировка, закрепленная в ст. 51 Конституции, именно она является единственным легальным способом не сообщать какой-либо информации в ходе проведения допроса.

В данном плане важно понимать, как правильно трактовать указанную норму.

Формально она закрепляет право не свидетельствовать только против

«себя самого, своего супруга и близких родственников»

. В большинстве случаев вопросы не будут связаны с личной жизнью бухгалтера и уже тем более с его супругой или близкими родственниками.

В первую очередь, интерес представляет деятельность организации, взаимоотношения с теми или иными контрагентами. Соответственно, если допрашиваемое лицо решает воспользоваться ст. 51 Конституции, то следователь может возразить и указать на то, что вопрос не касается лично его, а затрагивает лишь деятельность компании.

Однако всегда необходимо помнить, что только допрашиваемый определяет, связана ли информация, которую желает получить следователь, лично с ним или нет, могут ли наступить лично для него негативные последствия в случае ответа на вопрос следователя. Применительно к бухгалтеру такие последствия возможны и даже очевидны, это риск привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим, в большинстве случаев бухгалтер абсолютно легально может воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным ст.

51 Конституции. В то же время, как показывает практика, когда бухгалтер участвует в допросе без юридического сопровождения, ему достаточно проблематично донести указанную выше логику до следователя, что в подавляющем большинстве случаев приводит к тому, что бухгалтер начинает давать абсолютно не подготовленные показания. Также следует помнить и то, что использование ст. 51 Конституции — это лишь временная мера.

Полноценная защита и наиболее существенное снижение уголовно-правовых рисков возможны только при формировании детальной позиции как бухгалтера, так и всей компании в целом.

Учитывая изложенные особенности проведения опроса и допроса в отношении бухгалтера, в завершении следует сформулировать ряд простых практических рекомендаций, которые, как минимум, позволят снизить риск наступления неблагоприятных последствий: 1. После получения требования о явке на опрос или допрос по возможности следует выяснить предмет планируемого мероприятия, а также попытаться согласовать удобные для Вас дату и время его проведения. 2. В кратчайшие сроки необходимо поставить в известность руководство компании и адвоката.

3. Перевести все общение с правоохранительными органами на адвоката. 4. При подготовке к опросу и допросу исходить из того, что проработка защитной позиции — это трудоемкий процесс, предполагающий анализ большого количества информации.

Подготовка позиции «на коленке» может существенно усугубить ситуацию. 5. В случае, если позиция детально не проработана, наиболее эффективная тактика — использование ст. 51 Конституции. 6. Во избежание отступления от выбранной позиции, исключения риска предоставления некорректной и несущей негативные последствия информации, участвовать в опросе и допросе необходимо только в сопровождении адвоката.

7. Следует помнить, что единственным эффективным инструментом защиты является разработка полноценной позиции бухгалтера. Статья 51 Конституции — это лишь временная мера. «» :

  1. , к.ю.н, адвокат,

Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера».

Все для бухгалтера.

  1. © 2001–2020, Клерк.Ру.

18+

Как написать жалобу в ОБЭП?

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан. Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями).

Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают.

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в – мелкое хищение. Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени. По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей.

Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом. Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них: Причина Описание Действуют фиктивные фирмы · создается видимость деятельности; · оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений.

Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем.

Фиктивное трудоустройство Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди.

Обман юридического лица Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. Фальсификация документов Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию. Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

  1. работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
  2. если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения?

Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте.

Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции.

Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане.

Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример. В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении ():

  1. человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.
  2. можно подать в письменной или устной форме;
  3. при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;

Важно!

Заявитель должен лично подписать письменное обращение. Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет.

Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса. В соответствии со необходимо соблюсти следующие требования:

  • ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.
  • название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
  • далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
  • сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
  • обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
  • следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;
  • перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
  • указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить.

Скачать Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

  1. подать заявление онлайн, через интернет.
  2. подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
  3. отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;

Последний способ в последние годы становится все более популярным. Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время.

Анонимная жалоба не принимается к рассмотрению.

Поэтому при подаче заявления о финансовом преступлении, нужно указать сведения о заявителе, и адрес для направления ответа по результатам проверки.

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство.

Расскажем подробнее об этом. Нарушение Описание Административное После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (). После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку. Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца.

В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев. По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения. Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки.

Минимально для установления фактов дается три дня.

В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней. В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства. В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать. Полезная статья 11 Автор статьиИмею колоссальный опыт в делах по спорам, жалобам в делах по защите прав потребителей.

Высшее юридическое образование. Окончила юридический факультет РУДН на кафедре гражданского права в 1995 году: получила красный диплом, магистр.

Действующий юрист.Написано статей89 Похожие публикации Рубрики

  1. (39)
  2. (57)
  3. (42)
  4. (48)
  5. (46)
  6. (89)

Популярные статьи

На незаконное строительство соседей можно пожаловаться в ряд структур, способных наказать. 08.02.2019

Часто возникают ситуации, когда правозащитники безответственно выполняют свои обязанности.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+