Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Оборот организаций по инн

Оборот организаций по инн

Оборот организаций по инн

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Закрыть Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «», в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании. Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела. Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Фред ДеЛюка Основатель Subway Подписка на уведомления о новых статьях Подписаться Мне не интересно

16 марта 2018 Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос определенных документов у потенциального партнера.

Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  1. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
  2. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
  3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа.

Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании.

Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности. Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 ). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае .

Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги. Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

  1. копия паспорта руководителя организации.
  2. бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  4. копия устава организации;
  5. копия свидетельства о государственной регистрации;

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить .

Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства. На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Информация Источник Сведения из ЕГРЮЛ Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года Адреса массовой регистрации Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ Дисквалифицированные лица Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ) Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку. В настоящее время, согласно («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия.

Вступление в силу позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен. С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

  1. доходы и расходы за один календарный год;
  2. информация об уплаченных налогах и сборах;
  3. средняя численность компании за один календарный год;
  4. задолженности, штрафы, пени.
  5. сведения о налоговых нарушениях;

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

  • Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в , укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить в Единой информационное системе в сфере закупок. На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел.

Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти».

Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты. Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.
Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес.

Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

  • Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию.

Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов. Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать . А на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

А на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др. Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом?

Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он?

Срок указан в уставе организации или доверенности.

Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок. На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП.

Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок. Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

  • и

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

  • Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать о ней.

Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании.

Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

  • Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  1. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  2. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  3. Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
  4. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  5. Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски.

Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует?

И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться. Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут: По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как .

Чем удобен сервис:

  1. В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
  2. Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
  3. Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
  4. Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.
  5. Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании. Что необходимо сделать?

  1. Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.

Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

  1. Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
  2. Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства.

Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

  1. Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора?

Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта?

Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?
Читайте также: Загрузить ещё

Как проверять контрагентов

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

Алена Ива юристА если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.Поэтому контрагентов надо проверять.

Вот как это делать.Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент — это золото.

Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

  • Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
  • Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
  • Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
  • Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
  • Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Посмотреть, не номинальный ли директор.
  • Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
  • Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
  • Поискать контрагента в базе судебных приставов.
  • Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
  • Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
  • Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
  • Проверить, не банкрот ли контрагент.
  • Получить актуальную выписку из Росреестра.
  • Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
  • Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам.

Вот зачем проверять контрагентов по документам.Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали — потери составили треть от первоначальной суммы ремонта.

Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.Не работать с однодневками.

Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть.

В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.Вычислить мошенников.

Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты.

В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства.

Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде.

То есть вы не сможете заплатить меньше налогов — получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.Письма ФНС , Случай из жизни.

После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей.

Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.Причиной для этого стал один договор поставки.

Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции — началось настоящее веселье.

Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.С 2017 года действует Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности.

Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов.

Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст.

54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.Случай из жизни. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации. И по факту проверки фирме доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн рублей.

Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд.Первая инстанция встала на сторону налоговой, а вторая — согласилась с организацией.

Третья инстанция сказала, что налоговая права и налоги придется доплатить.Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой.Налоговая сослалась вот на что. Контрагенты отсутствовали по своим юридическим адресам, документы контрагентов подписаны не директорами, а сами директора отрицали свое руководство фирмами. А еще налоговая установила, что у проблемных контрагентов совпадают IP-адреса.Суд с налоговой согласился и организации пришлось доплатить серьезную сумму.Вот как проверить контрагента самостоятельно.

Ну и что? 14.06.17Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры.

Это нормально.Готовность предоставить документы по вашей просьбе — хороший знак.

Это значит, что контрагент настроен серьезно и готов работать добросовестно. А в случае суда или претензий к вам со стороны налоговой запрос учредительных и регистрационных документов у партнера — плюс в вашу пользу для подтверждения того факта, что вы проверяли контрагента.

№ 3-7-07/84Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.Например, для ООО по закону крупная сделка — это сделка или цепочка сделок стоимостью выше 25% стоимости активов общества. Иногда собственники бизнеса ограничивают крупные сделки конкретной цифрой.

Например, считают крупной сделку на сумму от 500 тысяч рублей.

В таком случае директор не может подписать договор, если он не одобрен решением собственников организации.Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации.Выписки находятся в открытом доступе , проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом.

Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег.

А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.Договор поставки, который заключила компания из предыдущего примера, был связан с нефтепродуктами. Но почему-то нефтепродукты компания купила у фирмы, которая по документам торгует лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и другими строительными материалами.

Налоговой это не понравилось.А вот другое дело. Компанию привлекли к ответственности в том числе потому, что она заключала договоры на ремонт техники с контрагентами, которые по ЕГРЮЛ таким видом деятельности не занимаются.

Основной вид деятельности одного контрагента — общестроительные работы.

Другого — лесное хозяйство и услуги в этой области. Так быть не должно.Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить. Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится.

А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций.

Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО.

Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.Проверьте — не массовый ли он.

Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации.

По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.Это может означать, что контрагент не находится по заявленному адресу. Его будет трудно найти в случае конфликта. Массовый адрес, купленный для регистрации, сам по себе может не свидетельствовать о ненадежности контрагента, но в общей картине проверки должен насторожить.Поищите руководителя контрагента А еще проверьте , которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.Дисквалифицированный директор не имеет права управлять обществом и заключать договоры.

Он вообще ничего не может делать от имени организации, если только по доверенности. За самодеятельность такому директору грозит административная ответственность.Пробейте , к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, а у средних — от 101 до 250 человек по официальным данным.

Фирма-однодневка или мошенническая организация не будет трудоустраивать такое количество человек.Проверьте , не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.Если в отношении контрагента введено конкурсное производство, его деятельность приостановлена: он вообще не может заключать сделки.

С такой фирмой работать нельзя.Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться.

Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.Поищите сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.Если такое сообщение есть, смахивает на мошенничество — будьте внимательны. Возможно, вы последняя попытка мошенника незаконно обогатиться.Например, вам очень нужно поставить в офисе новые столы, вы заключаете с контрагентом договор, даете аванс, а потом узнаете, что он уже исключен из действующих юрлиц. Неприятно.Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде.

Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов. расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему.

А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься.

А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.Данные по отчетности ООО, ПАО, АО и даже некоммерческих организаций можно найти на сайтах и Прибыльное бухгалтерское прошлое — хороший знак.В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.Еще один полезный сервис — список недействительных российских паспортов Неприятно будет узнать, что у генерального директора, представителя по доверенности или ИП паспорт недействителен.

Этот факт однозначно говорит о том, что с таким контрагентом нужно быть осторожней.

Может, сбой в программе учета паспортных данных, а может, паспортом воспользовались мошенники, которые его украли.Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам Если доверенности на сайте нет или она отозвана, договор подписывать нельзя — такая сделка может быть признана недействительной.

Сначала нужно связаться с руководителем контрагента, получить доказательства одобрения сделки и запросить новую доверенность.Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ , а ее действительность проверить адресно.Например, проверить лицензию на продажу алкоголя можно , а на образовательную деятельность — можно проверить строительные организации: в каких саморегулируемых организациях (СРО) они участвуют.

Для строительства лицензии не нужны, а вот членство в СРО и допуски обязательны.Посмотрите, не руководит ли директор сразу несколькими организациями. Сделать это можно Что делать?

30.05.18Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях.

Это явный признак фирмы-однодневки или компании, которая незаконно выводит деньги за границу.Узнать, не меняется ли директор или собственник организации, тоже можно Возможно, директор, с которым вы ведете переговоры о заключении сделки, уже написал заявление об увольнении.Внесение любых изменений в ЕГРЮЛ — повод задать вопрос потенциальному партнеру.Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков.

Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.1 августа налоговая опубликовала в открытом доступе больше информации о компаниях. Но эту информацию , поэтому я подготовила , который можно распечатать и прикладывать к сделкам.

Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.Еще регламент поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности.

Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать — ищите партнера понадежней.1328.08.1883KТэги: , , , , Обложка – Валерий thewatt

Алена Ива28.08.18, 07:09А вы проверяете своих контрагентов? Были ли какие-то смешные случаи?

Расскажите:УЧЕБНИКБесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель17.094K2212.085K1016.074K725.0544K415.058K11.01.1882K07.11.1947K401.10.1937K714.08.18263K922.08.1915K101.02.18274K1029.05.1890K520.09.1743K11.04.1921K430.08.1748K109.10.1919K328.05.18150K522.03.1834K124.04.1783K302.02.1758K227.11.1849K112.0516K204.12.18126K317.09.1916K212.08.1917K229.10.1933K612.09.195K21.11.1928K18.12.1920K05.09.1974K521.046K2Лучшее за неделю23.0935K1321.0930K1721.0929K1125.0927K1524.0926K15Анастасия Корнилова, юрист22.0923K40Антонида Пашинина, журналист25.0922K1722.0921K5122.0919K3Дискуссия21.0917K1122.0916K24Дискуссия22.0912K11Шорты21.0912K38Екатерина Мирошкина, экономист22.0912K621.0911K39Алиса Маркина, юрист21.0910K922.0910K423.0910K1224.0910K1123.099K2622.099K4024.099K5924.099K1324.098K625.098K923.098K525.097K31Екатерина Мирошкина, экономист23.097K1721.097K1621.097K8

Предпринимателям: ежемесячная рассылка о бизнесеГлавное о бизнесе: как вести дела по закону, избегать штрафов и зарабатывать на своем деле большеПодписаться·

Поиск организаций

ОАО «Российские Железные Дороги» ПАО «Ростелеком» ПАО «Сбербанк России» АО «Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях» ФГУП «Почта России» ПАО «Московская Объединенная Электросетевая Комп» ПАО «Т Плюс» ПАО «Федеральная Сетевая Комп Единой Энергетической Системы» ПАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Комп Центра И Приволжья» ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Комп Урала» Пользуйтесь всеми функциями без ограничений Бесплатно До 645 Р/мес Поиск контрагентов 2 запроса в неделю Без ограничений PDF‑отчёт Полный отчет об организации со всеми ONLINE — проверками в удобном формате с возможностью направить копию на e-mail Недоступен Без ограничений Online‑проверки

  1. и еще 5 проверок
  2. Проверки СРО
  3. Членство СРО
  4. Сведения из единого реестра квалифицированных подрядных организаций
  5. Страхование имущественной ответственности члена СРО перед потребителями производственных им товаров (работ, услуг) и иными лицами

Доступны В рамках доступных поисковых запросов Без ограничений Бесплатно До 645 Р/мес

  1. НОПРИЗ
  2. Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
  3. ЭТП-ММВБ
  4. ИС Электронное Правосудие
  5. РОССТАТ
  6. НОСТРОЙ
  7. Росфинмониторинг (ФСФМ России)
  8. ФССП России
  9. Сбербанк-АСТ
  10. ЕИС ФМС России
  11. ЕИС в сфере закупок
  12. ФНС России
  13. ЦБ РФ
  14. РТС-Тендер

Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб» (www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU) сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете, сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет ответственность за содержание информации, полученной из государственных информационных ресурсов.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов.

Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).

Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+